各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于( )，向相关金融监管部门报告。6.向相关侦查机关报案。。

对于商业银行作为管理人的特殊目的载体与该商业银行开展的同业业务，应按照（）与（）业务相分离的原则。

商业银行违反规定开展同业业务的，银监会及其派出机构将按照违反（）规则进行查处。

商业银行应建立健全同业业务交易对手准入机制，由()对交易对手进行集中统一的名单制管理.

商业银行应建立健全同业业务授信管理政策，由法人总部对表内外同业业务进行()。

商业银行同业业务专营部门对不能通过金融交易市场进行电子化交易的同业业务，不需对以下哪个要素进行逐笔审批（）。

商业银行开展同业业务实行（）制。

《关于规范商业银行同业业务治理的通知》的同业业务不包括（）。

以自有或同业资金投资非标资产的，要在严格投资风险审查与资金投向合规性审查基础上，按照“（）”原则，根据资金来源、投资基础资产标的性质及监管要求，准确计量风险，计提相应资本与拨备。

非标资产投资总余额（理财资金加自有和同业资金投资）不得高于上一年度审计报告披露总资产的（）%。

农村中小金融机构要严格按照国家宏观调控和产业政策要求控制非标资产投资投向，非标资产标的不得包含（）级以下债券品种和交易所发行的高风险私募债。