《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，农行根据（），建立与面临的洗钱风险相匹配的监测标准。

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称制裁合规管理，是指农业银行为预防和控制()，针对纳入监控范围的制裁名单，制定和实施防控措施的行为。

最新的《中国农业银行反洗钱工作基本规范》自（）起施行

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，（）负责反洗钱保密工作的监督和指导。

农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照（）为本方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险。

客户提交身份证明材料后，经办人员须进行监控名单筛查，对已在我行建立信息的客户，须查看其ccs等级，并确保客户身份基本信息 ( )。

反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（ ）、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

金融机构建立（ ）的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。

金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。

金融机构要建立健全反洗钱（）内部控制制度。

反恐怖主义工作领导机构、有关部门的工作人员在反恐怖主义工作中（ ）、泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私等行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。