董事会的其他重要责任包（）、制定控制关键反洗钱风险的政策、接收反洗钱审计报告，以及通过反洗钱合规官的报告对反洗钱合规情况进行定期检查。

客户关键信息包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件、号码、有效期等。

客户为境外人士时，客户部门提供的《尽职调查表》还需按照相关规定由相应层级合规委员会审批。

对于需要开展加强型尽职调查的，需由客户部门提供《尽职调查表》。

持二代身份证通过超级柜台办理开户和信用卡申请的，前端服务员需根据已采集的客户信息做好审核工作，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务。

持二代身份证通过超级柜台办理开户和信用卡申请的，有关尽职调查内容全部采用电子数据自动在系统中保存。

个人客户提交开户申请时，柜员需依据系统打印的《尽职调查表》做好客户资料审核工作。

个人账户开户，客户提交开户申请，提交有效证件即可办理。

反洗钱审核时，调查结果认为该交易不存在风险，柜面人员可参照客户风险等级不为高风险类时的业务流程办理业务。

《中国农业银行支付业务柜面反洗钱合规工作指引》指所有客户，包括交易资金或账户的所有人，以及代理资金或账户所有人进行柜面操作的代理人。

反洗钱审核时，柜面人员应通过CFI对客户风险等级分类进行查询，确认客户风险等级。