出口管制，是指国家对从中华人民共和国境内向境外转移管制物项，以及中华人民共和国公民、法人和非法人组织向外国组织和个人提供管制物项，采取禁止或者限制性措施

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）以上、外币等值（）以上的跨境款项划转，应当提交大额交易报告。

以下哪一项不属于报送中国人民银行当地分支机构的可疑交易报告，按中国人民银行要求提交可疑交易报告和相关资料，报告至少应包括的内容（）

需要人工识别的大额交易包括：

系统识别的大额交易在交易发生之日起的（）个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

人工识别的大额交易应在交易发生之日起的()个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易标准的，应当单边以人民币和美元分别折算，并按照本外币大额交易标准（）。

可疑交易报告报送机构应根据报告的可疑和重要程度，确定报告的报送方向和紧急程度。其中报告中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构适用于下列情形（）

各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险，但客户未发生资金交易的，应通过手工建立可疑交易预警的方式及时提交可疑交易报告。包括但不限于以下情形：（）

各级机构可运用“两查、两析、一比对”的方法对预警进行分析,其中“两查”指（）