各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险，但客户未发生资金交易的，应通过手工建立可疑交易预警的方式及时提交可疑交易报告。包括但不限于以下情形：（）

恐怖事件，是指将要发生或者正在发生的可能造成或者造成重大社会危害的恐怖活动。

本法所称恐怖活动组织，是指（ ）以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织

恐怖活动，是指下列那些行为（）

国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。

为了防范和惩治恐怖活动，加强反恐怖主义工作，维护国家安全、公共安全和社会安全，根据宪法，制定本法

对列入管控名单的进口商和最终用户，国家出口管制管理部门可以采取禁止、限制有关管制物项交易，责令中止有关管制物项出口等必要的措施

军品出口经营者在出口军品前，应当向海关军品出口管制管理部门申请领取军品出口许可证。

任何组织和个人不得为出口经营者从事出口管制违法行为提供代理、货运、寄递、报关、第三方电子商务交易平台和金融等服务

出口管制，是指国家对从中华人民共和国境内向境外转移管制物项，以及中华人民共和国公民、法人和非法人组织向外国组织和个人提供管制物项，采取禁止或者限制性措施

管制物项的（ ）、再出口或者从保税区、出口加工区等海关特殊监管区域和出口监管仓库、保税物流中心等保税监管场所向境外出口，依照本法的有关规定执行。