以欺骗、贿赂等不正当手段获取管制物项出口许可证件，或者非法转让管制物项出口许可证件的，撤销许可，收缴出口许可证，没收违法所得，违法经营额（ ）元以上的，并处违法经营额五倍以上十倍以下罚款；

（）应当履行大额交易和可疑交易报告职责落实情况的监督职责。

（）是总行反洗钱主管部门。

（）是一级分行反洗钱主管部门。

一级支行及以下营业机构应有兼职人员承担大额交易和可疑交易报告相关工作，负责对异常线索开展尽职调查、（）等工作。

（）负责按照大额交易和可疑交易报告监管要求及业务需求，组织实施反洗钱系统建设项目，并进行项目过程管理。

一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门，主要承担以下职责：（）

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，负责牵头管理全行（）工作。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）以上、外币等值（）以上的跨境款项划转，应当提交大额交易报告。

以下哪一项不属于报送中国人民银行当地分支机构的可疑交易报告，按中国人民银行要求提交可疑交易报告和相关资料，报告至少应包括的内容（）

需要人工识别的大额交易包括：