金融机构违反反洗钱规定的，区别不同情形，建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施：（ ）

可疑交易监测标准包括但不限于客户的身份、行为以及交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下哪些因素（）。

经科技部门分析，确认行内技术无法有效满足反洗钱监管要求或业务需求的，可通过引入（）资源进行系统建设。

各业务系统的客户身份信息和交易信息应（）符合大额交易和可疑交易报告要素标准，满足大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

各级机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据()不同时期洗钱风险变化以及监管要求及时调整监测标准。

各级机构应按照完整准确、安全保密的原则，将交易监测标准评估完善的相关工作记录、大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、回溯性调查的相关工作记录等资料，自生成之日起至少保存（）。

各级机构提交可疑交易报告后，应当对相关（）进行持续监测和报告。

各级行业务部门和一级分行以下分支机构根据业务需要和内部操作规程，（）

各二级分行应当在（）设立专门的反洗钱岗位

反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯（）内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。

对于系统未能自动采集到的大额交易，各业务经办行通过（）进行上报。