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银行银行银行银行
2,300
单选题

各级行业务部门和一级分行以下分支机构根据业务需要和内部操作规程,()

A
仅可配备兼职反洗钱岗位人员。
B
仅可配备专职反洗钱岗位人员。
C
配备专职或兼职反洗钱岗位人员
D
无须配备反洗钱岗位人员

答案解析

正确答案:3
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银行银行银行银行

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单选题

临时管制的实施期限不超过( )。

单选题

国家出口管制管理部门会同有关部门制定出口管制政策,其中重大政策应当报( )批准,或者报国务院、中央军事委员会批准。

单选题

国家加强出口管制国际合作,制定出口管制有关国际规则的制定。

单选题

国家实行统一的出口管制制度,通过制定管制( )、实施出口许可等方式进行管理。

单选题

两用物项,是指既有民事用途,又有军事用途或者有助于提升军事潜力,特别是可以用于( )或者使用大规模杀伤性武器及其运载工具的货物、技术和服务

单选题

为了维护国家安全和利益,履行防扩散等国际义务,加强和规范出口管制,制定出口管制法。

单选题

金融机构违反反洗钱规定的,区别不同情形,建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施:( )

单选题

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。

单选题

侦查机关认为不需要继续冻结的,( )在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结。

单选题

对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行( )批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。

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