各级机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据()不同时期洗钱风险变化以及监管要求及时调整监测标准。

国家实行统一的出口管制制度，通过制定管制（ ）、实施出口许可等方式进行管理。

两用物项，是指既有民事用途，又有军事用途或者有助于提升军事潜力，特别是可以用于（ ）或者使用大规模杀伤性武器及其运载工具的货物、技术和服务

为了维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，加强和规范出口管制，制定出口管制法。

金融机构违反反洗钱规定的，区别不同情形，建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施：（ ）

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

侦查机关认为不需要继续冻结的，（ ）在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结。

对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行（ ）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。

调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份人民银行，一份附卷备查。

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（ ）。

中国人民银行或者其（ ）一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。