中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构的分类评级结果采取不同性、针对性的监管措施。

新客户办理个人卡发卡业务时，经办人员应告知办卡相关规定，落实“三亲见”，确认客户身份，并对申请意愿及申请资料的（）进行审核：

新客户办理个人卡发卡业务时，经办人员应告知办卡相关规定，落实“三亲见”，即（）。

下列哪些选项是开立个人账户的初次识别要点（）

为不在我行开立账户的客户代理办理无卡（折）存款业务，客户必须先在CIF系统中完整登记（）等信息后，才能代理他人办理无卡（折）存款业务。

通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下哪些措施识别客户身份。（）

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，填写加强型尽职调查部分的复核岗包括（）等。

涉及制裁国家和地区的外籍客户关键信息修改时，经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交（ ）合规管理委员会审议。

涉及制裁国家和地区的客户的业务申请，按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》等相关制度要求办理。该类客户仅可通过（）办理业务。

内控合规监督部根据我行风险监控模型生成客户风险排查线索，提请相关部门开展客户尽职调查，根据客户部门反馈的尽职调查结果开展可疑交易（）。

客户来华目的为经商、学习、工作等时，应要求客户提供在职证明、大使馆证明、雇佣证明、入学证明、收入证明、纳税明细、社保缴纳明细、境内住所水电费发票或缴费凭证之一或其他辅助性证明材料，并对客户( )等背景信息进行尽职调查后，才可办理开户业务。