客户来华目的为经商、学习、工作等时，应要求客户提供在职证明、大使馆证明、雇佣证明、入学证明、收入证明、纳税明细、社保缴纳明细、境内住所水电费发票或缴费凭证之一或其他辅助性证明材料，并对客户( )等背景信息进行尽职调查后，才可办理开户业务。

法人金融机构在评级期间违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的，直接评定为D类

E类分数区间：E﹤50

C类分数区间（ ）

B类分数区间（ ）

A类分数区间（ ）

根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，共（ ）。

中国人民银行及其分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法分类评级标准》，在100分基准分基础上，对评级指标逐项评价计分，确定法人金融机构的评级分数。

（ ）主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。

评级指标包括设计指标、执行指标和检验指标。

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构的分类评级结果采取不同性、针对性的监管措施。