法人金融机构应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将（ ）的洗钱风险管理履职情况和业务部门、境内外分支机构和相关附属机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。

以下哪些是客户存在的可疑或异常情形（）

以下哪些情况须开展加强型尽职调查。（）

以下材料属于个人客户辅助身份证明材料的包括（）

以下（）情形须进行客户身份初次识别：

已在我行开立账户的客户签约网络金融业务，须提供（）。开通网络金融业务应完整录入个人身份基本信息。

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，业务与产品管理部门职责与分工包括（）

新客户办理个人卡发卡业务时，经办人员应告知办卡相关规定，落实“三亲见”，确认客户身份，并对申请意愿及申请资料的（）进行审核：

新客户办理个人卡发卡业务时，经办人员应告知办卡相关规定，落实“三亲见”，即（）。

下列哪些选项是开立个人账户的初次识别要点（）

为不在我行开立账户的客户代理办理无卡（折）存款业务，客户必须先在CIF系统中完整登记（）等信息后，才能代理他人办理无卡（折）存款业务。