以下（）情形须进行客户身份初次识别：

中国人民银行分支机构应当按（ ）度对辖区内全部法人金融机构开展反洗钱分类评级。

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引自2018年1月1日起施行。

（ ）等从事清算业务的机构参照法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引开展洗钱风险管理。

法人金融机构应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将（ ）的洗钱风险管理履职情况和业务部门、境内外分支机构和相关附属机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。

法人金融机构应当通过（）开展洗钱风险管理的审计评价，检查和评价洗钱风险管理的合规性和有效性，确保各项业务自身管理与其洗钱风险管理工作相匹配，反洗钱内部控制有效。

内部审计部门应当跟踪检查整改措施的实施情况，涉及重大问题的整改情况，应及时向（ ）或其授权的专门委员会提交有关报告。

法人金融机构应当确保反洗钱内部审计活动独立于（ ），遵循独立性、客观性原则，不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。

法人金融机构应当对（ ）开展定期或不定期的反洗钱工作检查，对检查结果进行分析，对发现的问题进行积极整改。

法人金融机构应当加强数据治理，建立健全数据质量控制机制，积累（ ）、完整的内外部数据，用于洗钱风险识别、评估、监测和报告。

反洗钱信息系统及相关系统应当包括（ ）主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。