对公客户身份识别与尽职调查中，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件应（）。

反洗钱管理部门应当及时向（ ）报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。

法人金融机构应当根据洗钱风险评估结果，结合客户身份识别、客户身份资料和（ ）、名单监控、资产冻结等反洗钱义务制定风险控制措施，并融入相关业务操作流程，有效控制洗钱风险。

洗钱风险评估包括（）评估。

国家/地域风险因素应当考虑（ ）

法人金融机构应当从（ ）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。

信息来源应当考虑（ ）等方面

亚太反洗钱组织英文缩写是（ ）

法人金融机构应当确保洗钱风险评估的流程具有（ ），并对洗钱风险评估的流程和方法进行定期审查和调整。

法人金融机构应当建立洗钱风险评估制度，对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险控制机制的（ ）。

法人金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，加强统筹管理，规范制度制定和审批程序，明确发文种类、层级和对象。