政策和程序在境内外分支机构和相关附属机构得到充分理解与有效执行，保持洗钱风险管理的（ ）。

进行对公持续客户身份识别过程中，（）审查客户身份信息，确认客户身份证件是否过期，相关身份信息如证件有效期信息、所属行业、经营范围、联系方式等是否需要更新。

对于外资银行客户，应按照《中国农业银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。

建立健全客户身份识别制度，遵循（）的原则，充分识别客户身份信息，完整记录尽职调查过程，妥善保存客户身份资料和交易记录。

合伙企业如不存在拥有超过（）合伙权益的自然人的，可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人。

根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》要求，应在识别或重新识别的基础上，先前获得的客户身份资料的（）存在疑点需开展对公加强型尽职调查。

各级行应按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息，确保能重现每一笔交易。

各级行委托农业银行以外的第三方识别客户身份的，应当符合能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的（）措施。

高风险等级客户与我行建立信贷业务关系的须按照相关要求执行。不包括（）

高风险等级客户办理开立新对公账户等业务时，由开立账户机构的通过上一级管理行()审批。

法定代表人、负责人信息是指客户提供的身份证明文件载明的的法定代表人或负责人信息，不包括下列哪项（）。