境外分行、子行应指定本行反洗钱与制裁合规模型验证的牵头部门，组织本行反洗钱与制裁合规模型验证工作，对于总行统一开发的反洗钱与制裁合规模型，验证内容应至少涵盖（）、（）的验证。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备以下条件：

银行业监督管理机构在市场准入工作中应当依法对银行业金融机构（）进行反洗钱和反恐怖融资审查，对不符合条件的，不予批准。

国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于（）按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告。

以下说法是否正确：银行业金融机构应当做好境外洗钱和恐怖融资风险管控和合规经营工作。境外分支机构和附属机构要加强与境外监管当局的沟通，严格遵守境外反洗钱和反恐怖融资法律法规及相关监管要求。

以下说法是否正确：银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。反洗钱和反恐怖融资管理部门应当设立专门的反洗钱和反恐怖融资岗位，并配备足够人员。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备（ ）条件。

银行业监督管理机构在市场准入工作中应当依法对（ ）、董事及高级管理人员任职资格许可等情形进行反洗钱和反恐怖融资审查，对不符合条件的，不予批准。

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，包括但不限于以下（ ）等措施。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，下列选项中（ ）不是设立银行业金融机构境内分支机构应当符合的反洗钱和反恐怖融资审查条件。

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以保密；非依法律规定，不得向任何（ ）提供。