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多选题
针对自评估发现的高风险或较高风险情形，或原有控制措施有效性存在不足时，应当采取（ ）强化风险管理措施。
A
根据洗钱风险自评估结论，确定反洗钱工作所需的资源配置和优先顺序，必要时调整经营策略，确保与风险管理相适应
B
根据评估发现的控制措施薄弱环节，加强内控制度建设、工作流程优化，完善工作机制，严格内部检查和审计
C
针对评估发现的高风险客户类型进行优先处理，采取从严的客户接纳政策或强化的尽职调查，提高对其信息更新的频率，或加强对其的交易监测和限制
D
针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施，在业务准入、交易频率、交易金额等方面设置限制
答案解析
正确答案：1234
题目纠错
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单选题
如产品属于直接认定范围，应（），确定产品洗钱风险等级。
单选题
（）是指运用权重法，以定性分析和定量分析相结合的方式评估产品的洗钱风险。对每一个风险子项进行评估，加权计算产品洗钱风险评估得分，对照评估得分与风险等级之间的映射规则，确定产品的洗钱风险等级。
单选题
产品洗钱风险的评估方法包括（）和（）。
单选题
境内二级分行及以下机构如有自行研发或经本地特色化改造的产品，应交由一级分行开展本机构的产品洗钱风险评估工作。
单选题
（）负责对产品洗钱风险评估工作的有效性和执行情况、管理情况进行独立、客观的审计评价。
单选题
《中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法》中，总行产品管理部门承担本部门产品洗钱风险评估工作的直接责任。主要履行以下职责：（）
单选题
以下哪些职责属于总行内控与法律合规部（反洗钱中心）牵头组织开展全行产品洗钱风险评估工作中所需履行的（）
单选题
《中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法》适用于中国农业银行境内机构及子公司。
单选题
对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
单选题
产品洗钱风险评估，是指我行根据产品属性和特点，通过定性与定量分析，合理确定产品的洗钱风险等级并进行动态调整，以优化反洗钱资源配置的洗钱风险管理活动。
