银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“（ ）”和“（ ）”原则，分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理。

因履职不到位而影响反洗钱问题与行动管理工作的，应移交（），依据员工违规行为处理办法的有关规定追究相关人员的责任。

《中国农业银行反洗钱问题与行动管理操作规程（试行）》中，（）后，问题归属部门方可关闭反洗钱问题。

《中国农业银行反洗钱问题与行动管理操作规程（试行）》中，问题归属机构或部门应将问题整改报告提交至（）。

各级行（）应跟踪、监测本级行及辖属机构反洗钱问题及其行动管理情况，督导行动责任机构或部门按期完成行动计划。

行动责任机构或部门应安排专人跟踪行动完成进度，具体可由行动实施责任人在“问题与行动跟踪矩阵”中填报。按照行动完成进度，行动计划中的各项行动状态可分为“已完成”、“预计按期完成”、“预计延期完成”、“已超期”、“未开始”等类别。

行动计划实施后，各项行动完成前，反洗钱问题的潜在风险仍可能存在，行动责任机构或部门应当评估采取临时性行动的必要性，根据需要制定临时性行动计划以缓释风险。临时性行动计划的审批要求比正常行动计划简单。

反洗钱问题的行动计划，应经（）或（）审批后执行。对于重点问题的行动计划，应经本级行行领导审批后方可执行。

《中国农业银行反洗钱问题与行动管理操作规程（试行）》中，行动责任机构或部门应对照反洗钱问题的类别，制定相应的行动计划。对于业务操作类问题，应（）。

《中国农业银行反洗钱问题与行动管理操作规程（试行）》中，行动责任机构或部门应对照反洗钱问题的类别，制定相应的行动计划。对于组织保障类问题，应（）。

《中国农业银行反洗钱问题与行动管理操作规程（试行）》中，行动责任机构或部门应对照反洗钱问题的类别，制定相应的行动计划。对于目标任务类问题，应（）。