行动责任机构或部门应安排专人跟踪行动完成进度，具体可由行动实施责任人在“问题与行动跟踪矩阵”中填报。按照行动完成进度，行动计划中的各项行动状态可分为“已完成”、“预计按期完成”、“预计延期完成”、“已超期”、“未开始”等类别。

银行应围绕（ ）开展尽职审查，形成对客户交易真实性与合规性风险的整体判断，并根据客户风险和业务风险等级采取与风险相称的尽职审查措施。

在与客户的跨境业务关系存续期间，银行应对客户和跨境业务注入前的后续交易资金流向进行持续监测。

银行对各类跨境业务进行洗钱和恐怖融资风险识别时，应综合考虑确定风险因素，可参考客户声誉、客户类型或群体、交易渠道、交易特征、业务特点、业务开展区域等，包括但不限于（ ）。

审查内容包括（ ）。

银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“（ ）”和“（ ）”原则，分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理。

银行为客户办理跨境业务应贯彻落实“（ ）”原则，建立完整、有效的跨境业务审核指引和操作流程。

依托第三方代为履行客户身份识别的，银行不承担未履行客户身份识别义务的责任。

在与客户的跨境业务关系存续期间，银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规要求，持续识别和重新识别客户。

客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件情形的，银行应拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为。

银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规，合理确定客户的洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上实现对风险的静态追踪。