《中国农业银行反洗钱问题与行动管理操作规程（试行）》中，行动责任机构或部门应对照反洗钱问题的类别，制定相应的行动计划。对于业务操作类问题，应（）。

银行应按照反洗钱规定建立健全并执行大额交易和可疑交易报告制度。

经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，银行应将其纳入（ ）客户名单，并在一定时间内限制或拒绝为其办理某类或所有跨境业务。

对于高风险客户或高风险业务，或者存在异常或可疑情况的业务，银行应根据实际情况选择采取（ ）强化审查措施。

银行应围绕（ ）开展尽职审查，形成对客户交易真实性与合规性风险的整体判断，并根据客户风险和业务风险等级采取与风险相称的尽职审查措施。

在与客户的跨境业务关系存续期间，银行应对客户和跨境业务注入前的后续交易资金流向进行持续监测。

银行对各类跨境业务进行洗钱和恐怖融资风险识别时，应综合考虑确定风险因素，可参考客户声誉、客户类型或群体、交易渠道、交易特征、业务特点、业务开展区域等，包括但不限于（ ）。

审查内容包括（ ）。

银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“（ ）”和“（ ）”原则，分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理。

银行为客户办理跨境业务应贯彻落实“（ ）”原则，建立完整、有效的跨境业务审核指引和操作流程。

依托第三方代为履行客户身份识别的，银行不承担未履行客户身份识别义务的责任。