在与客户的跨境业务关系存续期间，银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规要求，持续识别和重新识别客户。

反洗钱及制裁合规测试，是指（）内设的合规测试团队根据《中国农业银行反洗钱及制裁合规测试操作规程（试行）》的要求，测试反洗钱及制裁合规一道防线和二道防线部门的制度、系统和流程的设计、执行情况，发现问题、督促整改的动态过程和机制。

反洗钱及制裁合规测试，是指反洗钱主管部门内设的合规测试团队根据（ ）的要求，测试反洗钱及制裁合规一道防线和二道防线部门的制度、系统和流程的设计、执行情况，发现问题、督促整改的动态过程和机制。

各级行、各部门在反洗钱问题与行动管理工作过程中，应认真做好档案管理，按照档案管理有关要求对工作资料进行收集、整理并归档保存。

因履职不到位而影响反洗钱问题与行动管理工作的，应移交（），依据员工违规行为处理办法的有关规定追究相关人员的责任。

《中国农业银行反洗钱问题与行动管理操作规程（试行）》中，（）后，问题归属部门方可关闭反洗钱问题。

《中国农业银行反洗钱问题与行动管理操作规程（试行）》中，问题归属机构或部门应将问题整改报告提交至（）。

各级行（）应跟踪、监测本级行及辖属机构反洗钱问题及其行动管理情况，督导行动责任机构或部门按期完成行动计划。

行动责任机构或部门应安排专人跟踪行动完成进度，具体可由行动实施责任人在“问题与行动跟踪矩阵”中填报。按照行动完成进度，行动计划中的各项行动状态可分为“已完成”、“预计按期完成”、“预计延期完成”、“已超期”、“未开始”等类别。

行动计划实施后，各项行动完成前，反洗钱问题的潜在风险仍可能存在，行动责任机构或部门应当评估采取临时性行动的必要性，根据需要制定临时性行动计划以缓释风险。临时性行动计划的审批要求比正常行动计划简单。

反洗钱问题的行动计划，应经（）或（）审批后执行。对于重点问题的行动计划，应经本级行行领导审批后方可执行。