（ ）应当按照规定建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，评估洗钱和恐怖融资风险，建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制，搭建反洗钱信息系统。

被测试部门对已完成整改的问题，开展整改审核，并在确认通过后，向合规测试团队提出验证申请，报送有关证明材料。合规测试团队采取（），对问题整改情况进行验证，评估问题整改是否到位。

被测试部门按（）向合规测试团队反馈整改工作进展，反馈材料包括但不限于整改台账和相关证明文件。

反洗钱及制裁合规测试需向和首席合规官报告反洗钱及制裁合规测试结果，提出工作建议。

反洗钱及制裁合规测试发现一个或多个重大缺陷，如果不及时纠正，可能会导致较高的风险。总体评价为不满意。

测试人员通过对发现问题整理、分析和汇总，撰写测试报告。测试报告主要包括合规测试的组织实施情况、测试总体评价、内部控制存在的主要问题和改进建议等方面。

按照问题严重程度，测试发现问题分为“重大”、“较大”、“关注”、“一般”、“轻微”五个等级。

测试人员向被测试部门发送《事实确认书》后，被测试部门在（）个工作日内回复发现问题反馈建议，以及相关证明材料。测试人员根据被测试部门反馈建议，采取双人复核、组长审定的方式，对发现问题进行最终确认。

反洗钱及制裁合规测试汇总报告主要包括填写《事实确认书》、反馈沟通、问题定级、撰写测试报告、报告测试结果等环节。

合规测试团队评估被测试部门制定的反洗钱及制裁合规政策、系统和流程，评估是否符合反洗钱及制裁合规管理相关的法律法规、监管要求，以及满足中国农业银行风险偏好等行内制度规定。以上属于反洗钱及制裁合规测试的非现场测试内容。

为掌握被测试部门反洗钱及制裁合规工作实际情况，合规测试团队向被测试部门发送测试需求，包括但不限于：（）等。