被测试部门对已完成整改的问题，开展整改审核，并在确认通过后，向合规测试团队提出验证申请，报送有关证明材料。合规测试团队采取（），对问题整改情况进行验证，评估问题整改是否到位。

（ ）应当按照规定建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，评估洗钱和恐怖融资风险，建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制，搭建反洗钱信息系统。

（ ）适用金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法关于金融机构的监督管理规定。

为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据( )等法律法规，制定金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法。

义务机构应当建立大额交易和可疑交易监测系统，并对系统功能进行更新。

中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交报告管理办法》有关执行要求的通知中明确，专职反洗钱岗位人员应至少具有（ ）以上金融从业经历。

义务机构应当根据交易（ ）等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员充足性、专业性和稳定性等要求。

义务机构总部应当加强对分支机构、附属机构的监督管理，定期开展（ ），完善内部问责机制，加大问责力度，对违规行为严格追究负责人、高级管理层、反洗钱主管部门、相关业务条线和具体经办人员的相应责任。

义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存3年。　

义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（ ）。　

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）个工作日内完成。