义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过（）等方式进行。

总行、一级分行、二级分行和境外机构内控与法律合规部是反洗钱信息的牵头管理部门。

反洗钱信息采集应依法合规，使用流程应严谨规范，严格遵守各项保密纪律。

反洗钱信息应有确切的信息来源，与客观事实相符，不存在虚假性、误导性陈述。

《中国农业银行反洗钱信息管理办法》所称监管机构是指中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等监管部门。

与反洗钱相关的情况通报、风险提示、风险事件等重大突发事件或其他可能对农 业银行反洗钱与制裁合规工作产生（）的信息，境外机构反洗钱主管部门应及时报送至（）反洗钱主管部门。

境外机构反洗钱主管部门提出的使用意见经本机构反洗钱主管部门负责人审定后，自行决定()或移交()相关部门。

各境外机构应根据驻在地法律法规，协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行（）。

当怀疑客户涉及洗钱或恐怖融资时，应开展加强型尽职调查，获取关于业务背景与目的的相关信息，确保交易与（）相符。如不能排除嫌疑，应及时提交可疑交易报告。

各境外机构应根据（），对客户身份识别与尽职调查、大额（现金）交易和可疑交易报告、涉恐名单监测与资产冻结、制裁名单监测、洗钱风 险评估等反洗钱管理工作内容，制定相应的管理制度，并及时修订完善。

现场验收工作原则上应在新设境外机构计划（）完成。