境外机构反洗钱主管部门提出的使用意见经本机构反洗钱主管部门负责人审定后，自行决定()或移交()相关部门。

银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（）运营管理的相关信息数据库。

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：（）、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。

义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：（）

义务机构在充分评估下述自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ）。

加强对非自然人客户的身份识别，义务机构应当登记客户受益所有人的姓名和（）。

义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过（）等方式进行。

基金的受益所有人是指拥有（ ）权益份额或者其他对基金过行控制的自然人。

基金的受益所有人是指（）。

合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

（ ）的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。