对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的（）。

与反洗钱相关的情况通报、风险提示、风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息，一级分行、境外机构反洗钱主管部门应于()内报送至总行
反洗钱主管部门。

中国政府、联合国、美国财政部海外资产控制办公室简称:

境内外各级行信息采集部门对信息进行初步分类和评估后，认为会对农业银行反洗钱合规工作产生影响的，应拟定初步使用意见，填报《反洗钱信息处理流程表》，移交至()反洗钱主管部门。

与反洗钱相关的情况通报、风险提示、风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息，一级分行、境外机构反洗钱主管部门应于5个工作日内报送至总行反洗钱主管部门。

一级分行、境外机构反洗钱主管部门应当将辖内采集的反洗钱信息及评估分析和使用情况按月、分类统一报送至总行反洗钱主管部门，当月未采集到反洗钱信息的，无需向总行反洗钱主管部门报送。

反洗钱主管部门认为信息足够充分或存在其他疑问的，可以要求继续提供相关材料。

总行、一级分行、二级分行和境外机构内控与法律合规部是反洗钱信息的牵头管理部门。

反洗钱信息采集应依法合规，使用流程应严谨规范，严格遵守各项保密纪律。

反洗钱信息应有确切的信息来源，与客观事实相符，不存在虚假性、误导性陈述。

《中国农业银行反洗钱信息管理办法》所称监管机构是指中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等监管部门。