境内外各级行信息采集部门对信息进行初步分类和评估后，认为会对农业银行反洗钱合规工作产生影响的，应拟定初步使用意见，填报《反洗钱信息处理流程表》，移交至()反洗钱主管部门。

（ ）的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。

公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定（ ）。

对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的（）。

义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况。

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的（）。

义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理异常账户、休眠账户、非实名账户等，按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作。存量客户是指（ ）之前建立业务关系，且截至2018年6月30日业务关系仍然正常存续的非自然人客户。受益所有人信息登记查询办法由中国人民银行另行制定。

询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。

可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料不包括：（）

义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由（）承担。

非自然人客户出现高风险情形的，但按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的，义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别。