义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理异常账户、休眠账户、非实名账户等，按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作。存量客户是指（ ）之前建立业务关系，且截至2018年6月30日业务关系仍然正常存续的非自然人客户。受益所有人信息登记查询办法由中国人民银行另行制定。

与反洗钱相关的情况通报、风险提示、风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息。情况紧急的，可以先口头报送，并在口头报送后 24 小时内以书面形式专项报送。

依据信息的()不同，反洗钱信息划分为反洗钱类、反恐怖融资类、反逃税类、制裁合 规类及其他金融犯罪信息。

()认为信息足够充分或存在其他疑问的，可以要求继续提供相关材料。

与反洗钱相关的情况通报、风险提示、风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息，一级分行、境外机构反洗钱主管部门应于()内报送至总行
反洗钱主管部门。

中国政府、联合国、美国财政部海外资产控制办公室简称:

境内外各级行信息采集部门对信息进行初步分类和评估后，认为会对农业银行反洗钱合规工作产生影响的，应拟定初步使用意见，填报《反洗钱信息处理流程表》，移交至()反洗钱主管部门。

与反洗钱相关的情况通报、风险提示、风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息，一级分行、境外机构反洗钱主管部门应于5个工作日内报送至总行反洗钱主管部门。

一级分行、境外机构反洗钱主管部门应当将辖内采集的反洗钱信息及评估分析和使用情况按月、分类统一报送至总行反洗钱主管部门，当月未采集到反洗钱信息的，无需向总行反洗钱主管部门报送。

反洗钱主管部门认为信息足够充分或存在其他疑问的，可以要求继续提供相关材料。

总行、一级分行、二级分行和境外机构内控与法律合规部是反洗钱信息的牵头管理部门。