义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度，加强受益所有人身份识别工作与（）工作的有效衔接。

总分行各部门应按照监管机构洗钱及制裁风险提示和我行相关反洗钱管理要求，对客户及相关交易对手不予采取后续控制措施

总行客户部门应对核查情况进行整理、分析，按照核查报告模板要求，将核查情况、工作建议等形成核查报告，反馈总行反洗钱主管部门。

总行科技部门收到反洗钱主管部门的数据提取申请后，应及时处理，当日按照提取要求提供数据信息。

总行运营管理部负责组织开展本条线的业务核查，提供客户开户资料、业务凭证等相关资料、信息，落实客户、业务部门提出的风险管控措施，并对后续管控处理情况进行跟进和检查等。

总分行各部门应严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中国农业银行保密管理办法》等相关保密要求，对核查内容进行保密，不得向客户或反洗钱无关的第三方泄露核查工作信息。

《中国农业银行协助监管机构核查洗钱及制裁风险操作规程》所称监管机构核查洗钱及制裁风险对象，是指监管机构金融制裁风险提示单或其他反洗钱及制裁风险核查要求中所列明的个人和实体

总分行各部门应认真落实监管机构洗钱及制裁风险核查工作，按照核查要求如实提供相关 文件和资料，不得弄虚作假。

总行、一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门应建立反洗钱信息管理工作台账，全 面记录反洗钱信息的（）全流程信息及负责人

总行、一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门应对采集的反洗钱信息进行全面评估
分析，充分评估信息的（）以及对我行反洗钱合规工作可能产生的影响。

反逃税类信息主要是指与逃税活动相关的以下信息（）