总行运营管理部负责组织开展本条线的业务核查，提供客户开户资料、业务凭证等相关资料、信息，落实客户、业务部门提出的风险管控措施，并对后续管控处理情况进行跟进和检查等。

开展非自然人客户受益所有人身份识别工作，需要计算间接拥有股权或者表决权的，应当（）。

直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法，需要计算间接拥有股权或者表决权的，按照股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例（）计算。

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户（）受益所有人。

义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度，加强受益所有人身份识别工作与（）工作的有效衔接。

在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。

义务机构受益所有人身份识别工作的目标是了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人。

义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施。

受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则不包括：（）

（ ）是义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的合规能力、风险意识和职业操守I按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。

（ ）是银行保险监督管理机构应将中资商业银行境外机构合规管理情况纳入监管评级体系。提高对境外重要性实体的监管关注，加大对业务复杂程度较高和合规压力较大的境外机构合规风险监测力度。