（ ）是总部应结合国别环境、经济状况、金融监管等因素，持续监控境外机构发展状况，前瞻审慎地识别、评估和应对各类风险，适时优化境外发展战略。 

《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的通知自 2017 年 12 月 1日起施行

机构洗钱及制裁风险评估包括定期评估和不确定评估，以保证评估的（）。

总分行客户部门和业务部门应根据风险核查客户的洗钱和恐怖融资风险等级情况，采取限制客户或账户的交易（）等管控措施，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

客户名下所有账户开户以来或风险核查要求指定时间段内的交易明细信息，包括交易收付双方名称、账号、银行、交易类型、时间、（）、渠道、用途和附言、网银交易IP 地址等。

公司客户需核查客户的名称、证件类型、证件号码、公司注册地址和经营地址、法定代表人或者负责人信息、（）、客户洗钱和恐怖融资风险等级，客户涉制裁情况等。

总分行各部门应按照核查要求，保证核查内容的（）、（）、（）。

总行大客户部负责牵头归属管理客户的监管机构洗钱及制裁风险核查，具体职责如下：

对同时涉及公安部发布的恐怖活动组织及人员名单的，除采取上述措施外，经办机构应立即 冻结由恐怖组织及人员拥有或者控制的资产，以电子形式或书面形式将冻结资产及交易情况等报告资产所在地()和国家安全机关。

总分行客户部门和业务部门应根据风险核查客户的洗钱和恐怖融资风险等级情况，采取限制客户或账户的交易方式、规模、频率等管控措施，特别是客户通过()方式办理业务的金额、次数和业务类型。

()应按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》的要求，结合总行客户部门对客户风险重新评估意见，指导分行调整风险核查客户的洗钱和恐怖融资风险等级，并适度提高风险客户交易监测的频率和强度。