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银行银行银行银行
2,300
多选题

中国银保监会办公厅关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见,基本原则包括( )。

A
制度约束与文化培育相结合
B
适当性和实操性相结合
C
内生驱动和外部监督相统一
D
总部引领和境外机构践行相统一

答案解析

正确答案:1234
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单选题

如驻在国家(地区)法律规定和监管要求与《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》有冲突的,应及时向()报告。

单选题

《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的通知自 ()起施行

单选题

境外机构对涉恐资产不得擅自解除冻结措施。

单选题

资产所有人、控制人或管理人对采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地市级公安机关提出异议

单选题

涉恐账户或资产所在机构采取解除冻结措施后,应立即将解除冻结情况以电子形式报告资产 所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构

单选题

对确认与国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的涉恐组织或人员名单不一致的,由客户主管部门填写《涉恐名单核查通知书》,并将核查意见反馈至反洗钱主管部门。

单选题

如驻在国家(地区)法律规定和监管要求与《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》有冲突的,应及时向分行报告。

单选题

农业银行各级机构及其工作人员应当依法协助、配合法院和国家安全机关的调查、侦查,提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。

单选题

农业银行各级机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,无需即采取冻结措施。

单选题

《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的通知自 2017 年 12 月 1日起施行

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