对确认与国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的涉恐组织或人员名单不一致的，由客户主管部门填写《涉恐名单核查通知书》，并将核查意见反馈至反洗钱主管部门。

（ ）应有效管理合规风险，制定和执行合规政策，明确合规管理组织架构，识别主要合规风险，审核批准合规风险管理计划。

（ ）应审议批准和监督集团合规政策的制定和实施，对经营活动的合规性负最终责任。

内生驱动和外部监督相统一是完善集团合规责任、管控、履职和保障机制，加强总部对境外机构合规管理的指导、支持和管控力度，确保境外机构将安全、质量、稳健作为首要经营目标。

（ ）完善集团合规责任、管控、履职和保障机制，加强总部对境外机构合规管理的指导、支持和管控力度，确保境外机构将安全、质量、稳健作为首要经营目标。

（ ）境外机构合规机制建设和管理水平应与境外发展战略、经营规模和业务复杂程度相匹配，并应定期评估和适时更新相关制度和流程，确保实效性与可操作性。

中国银保监会办公厅关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见，基本原则包括（ ）。

要进一步完善内部奖惩机制，充分运用各种（ ）监管手段，指导和督促辖内法人义务机构做好反洗钱信息安全保护工作，对存在违法违规行为的义务机构要依法依规严肃处理。

对于监督检查和审计发现的用户异常行为，要逐一核实，发现存在非法（ ）反洗钱信息，或非法泄露客户洗钱凤险等级、可疑交易、反洗钱调查等反洗钱信息的，要立即采取相关处置措施，严肃追究相关人员的责任，并向反洗钱行政主管部门及其属地分支机构报告。

各义务机构要将反洗钱信息安全保护工作作为内部监督检查和审计的重要内容。

义务机构发生反洗钱信息安全事件后，应及时采取必要措施控制事态，消除隐患，评估事件影响，并按规定报告（ ）及其属地分支机构。