《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的通知自 ()起施行

（ ）境外机构合规机制建设和管理水平应与境外发展战略、经营规模和业务复杂程度相匹配，并应定期评估和适时更新相关制度和流程，确保实效性与可操作性。

中国银保监会办公厅关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见，基本原则包括（ ）。

要进一步完善内部奖惩机制，充分运用各种（ ）监管手段，指导和督促辖内法人义务机构做好反洗钱信息安全保护工作，对存在违法违规行为的义务机构要依法依规严肃处理。

对于监督检查和审计发现的用户异常行为，要逐一核实，发现存在非法（ ）反洗钱信息，或非法泄露客户洗钱凤险等级、可疑交易、反洗钱调查等反洗钱信息的，要立即采取相关处置措施，严肃追究相关人员的责任，并向反洗钱行政主管部门及其属地分支机构报告。

各义务机构要将反洗钱信息安全保护工作作为内部监督检查和审计的重要内容。

义务机构发生反洗钱信息安全事件后，应及时采取必要措施控制事态，消除隐患，评估事件影响，并按规定报告（ ）及其属地分支机构。

通过入职培训、集中宣传、警示教育及案例剖析等方式，不断强化员工的反洗钱（ ），培养员工的底线思维，确保反洗钱岗位人员及相关业务操作人员熟悉反洗钱相关法律法规、业务系统操作流程。

各义务机构应定期对反洗钱相关部门和岗位人员进行反洗钱合规培训和保密教育。

反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构（ ），在调离岗位或终止劳动合同时，应继续履行保密义务。

义务机构应明确由（ ）牵头部门统一依法向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，避免内部其他部门或机构对外报送可疑交易报告或相关信息。