通过入职培训、集中宣传、警示教育及案例剖析等方式，不断强化员工的反洗钱（ ），培养员工的底线思维，确保反洗钱岗位人员及相关业务操作人员熟悉反洗钱相关法律法规、业务系统操作流程。

国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构发现我行采取冻结措施有错误并()的

各级机构工作人员违反本办法的，由监察部门依照《中国农业银行员工违规行为处理办法》等有关规定追究相应责任；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究()

资产所有人、控制人或管理人对采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地()公安机关提出异议

总行反洗钱主管部门在申请之日起 ()内或延长期限届满时，未收到人民银行总行通知的，应自期限届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。

在国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布或更新涉恐名单后，()应 组织开展对全行客户的回溯性调查

如驻在国家（地区）法律规定和监管要求与《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》有冲突的，应及时向()报告。

《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的通知自 ()起施行

境外机构对涉恐资产不得擅自解除冻结措施。

资产所有人、控制人或管理人对采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地市级公安机关提出异议

涉恐账户或资产所在机构采取解除冻结措施后，应立即将解除冻结情况以电子形式报告资产 所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构