各级机构工作人员违反本办法的，由监察部门依照《中国农业银行员工违规行为处理办法》等有关规定追究相应责任；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究()

义务机构发生反洗钱信息安全事件后，应及时采取必要措施控制事态，消除隐患，评估事件影响，并按规定报告（ ）及其属地分支机构。

通过入职培训、集中宣传、警示教育及案例剖析等方式，不断强化员工的反洗钱（ ），培养员工的底线思维，确保反洗钱岗位人员及相关业务操作人员熟悉反洗钱相关法律法规、业务系统操作流程。

各义务机构应定期对反洗钱相关部门和岗位人员进行反洗钱合规培训和保密教育。

反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构（ ），在调离岗位或终止劳动合同时，应继续履行保密义务。

义务机构应明确由（ ）牵头部门统一依法向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，避免内部其他部门或机构对外报送可疑交易报告或相关信息。

客户身份资料和交易信息，对依法（ ）的有关情况，对配合人民银行反洗钱行政调查、采取临时冻结措施的有关情况予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。

完善（ ）的业务流程和闭环管理机制，严格控制各部门、各层级人员使用反洗钱相关系统的权限。

各义务机构要整合反洗钱相关系统的数据资源，鼓励义务机构（ ）探索并实现反洗钱信息统一保管。

各义务机构要进一步优化反洗钱相关系统设置提高反洗钱信息安全技术防护能力。

强化流程控制和授权管理，完善反洗钱信息批量修（ ）等重要操作内部审批流程。