2005年，在金融行动特别工作组修订后的40项建议的基础上，欧盟通过了关于防止利用金融系统进行洗钱和恐怖融资活动的第3号指令,该指令适用于

为避免泄露案件秘密或客户信息，营业机构和专门受理部门在协助查询、冻结和扣划过程中收集的法律文书、证件等相关资料，应按照运营档案管理的有关规定，加强保密管理，未经业务主管部门审批不得查询查阅。

中国农业银行司法查询控制系统严格权限管理用户权限区分为操作岗和审核岗，两岗可以相互兼任。

中国农业银行司法查询控制系统严格权限管理，新增或修改用户均须向总行（ ）申请并经总行审批。

营业机构或专门受理部门协助查询、冻结和扣划时，应当逐笔登记，并留存办案人员（ ），未实现系统自动记录的，须填写手工登记簿。

营业机构或专门受理部门协助查询、冻结和扣划时，应当实行（ ）岗位的双岗分开，换人复核。

营业机构和专门受理部门受理公安机关发起的电信网络新型违法犯罪冻结资金返还工作，应依照中国农业银行办理电信网络新型违法犯罪冻结资金返还业务的相关要求办理。

当人民法院网络扣划失败，资金滞留在我行内部账户时，集中承接行应联系法院执行人员携带（ ）到集中承接行现场办理扣划。

我行与（ ）建立网络执行查控机制，利用中国农业银行司法查询控制系统集中接收和处理人民法院通过电子化专线发送的执行扣划需求，并指定集中承接行统一处理接收的扣划需求及其相关的网络冻结业务。

营业机构或专门受理部门如发现缺少应附（ ），以及（ ）有关内容与协助扣划存款通知书的内容不符时，应说明原因，并向要求扣划的法院退回协助扣划存款通知书和所附（ ）。

协助扣划存款通知书上的义务人应当与所依据的生效法律文书（执行裁定书或判决书等）上的义务人相同。