我行与（ ）建立网络执行查控机制，利用中国农业银行司法查询控制系统集中接收和处理人民法院通过电子化专线发送的执行扣划需求，并指定集中承接行统一处理接收的扣划需求及其相关的网络冻结业务。

洗钱/恐怖融资风险管理的空白和不足之处使银行面临严重风险，尤其是（）风险。

2012年____月，巴塞尔银行监管委员会公布《有效银行监管的核心原则》（修订版），重申立场， 针对金融服务的滥用问题制定了处理原则（BCP29）。

对于客户尽职调查、可疑交易报告、记录保存和内部控制领域的严重、重复和/或系统性违规事件，最低处罚可能包括：（）

欧洲议会认为，在与特定的“_____”国家的公司打交道时，所有反洗钱义务都应当对其客户实施强化型尽职调查，以缓释和降低风险。

集中登记机制并不会减轻保存受益所有者信息的客户尽职调查义务，因此有关机构应当基于风险为本这一准则继续履行其反洗钱反恐怖融资职责。

第4号令仅适用于赌场行业

2015年5月，欧洲议会最终核准通过了反洗钱4号令，为欧盟所采取的反洗钱措施主要包括以下内容：（）

2005年，在金融行动特别工作组修订后的40项建议的基础上，欧盟通过了关于防止利用金融系统进行洗钱和恐怖融资活动的第3号指令,该指令适用于

2001年12月，欧盟通过第2号指令（2001/97/EEC号指令），该指令的主要特征为（）。

1991年6月，欧洲理事会通过了“欧盟关于防止利用金融系统进行洗钱”的_____________（91/308/EEC指令）。