对风险等级较高的客户，银行应实施强化尽职调查（下称“强化尽调”）程序收集补充信息。

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》规定，农业银行应采取措施，阻止参与涉及适用的（）一级制裁规定的活动，并避免开展可能涉及（）二级制裁风险的活动。

全球制裁合规管理项目由总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）统筹负责实施，内容包括本政策和《全球涉美制裁合规管理操作规程》、制裁名单监测系统、（ ）。

农业银行境内外机构及其员工（无论身处何处），因其所在区域不同，应执行（）。

《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》适用于农业银行( )。

纽约分行应根据适用的（ ）法律、法规和监管要求，并按照本政策规定，制定适用于分行的制裁合规政策。

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》规定，纽约分行应根据（），并按照（）规定，制定适用于分行的制裁合规政策。

《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》旨在确保农业银行开展的（），并最大限度地（）。

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》规定，农业银行根据集团制裁风险偏好有关要求，高标准明确制裁风险管理的总体原则，遵守（），各项业务不与国际制裁（）合规管理要求相冲突。

农业银行根据集团制裁风险偏好有关要求，高标准明确制裁风险管理的总体原则，遵守中国法律法规和监管规定，各项业务不与国际制裁（）合规管理要求相冲突。

为避免泄露案件秘密或客户信息，营业机构和专门受理部门在协助查询、冻结和扣划过程中收集的法律文书、证件等相关资料，应按照运营档案管理的有关规定，加强保密管理，未经业务主管部门审批不得查询查阅。