客户身份识别方案须包括必要程序，使银行可依据美国联邦政府针对已知或疑似恐怖分子或恐怖组织所列的名单对客户进行筛查。当上述名单发布时，美国财政部会与银行联系。

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》规定，农业银行对于可能涉及美国二级制裁风险的活动采取的措施是（）开展可能涉及美国二级制裁风险的活动。

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》规定，农业银行应采取措施，阻止参与涉及适用的（）一级制裁规定的活动，并避免开展可能涉及（）二级制裁风险的活动。

全球制裁合规管理项目由总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）统筹负责实施，内容包括本政策和《全球涉美制裁合规管理操作规程》、制裁名单监测系统、（ ）。

农业银行境内外机构及其员工（无论身处何处），因其所在区域不同，应执行（）。

《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》适用于农业银行( )。

纽约分行应根据适用的（ ）法律、法规和监管要求，并按照本政策规定，制定适用于分行的制裁合规政策。

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》规定，纽约分行应根据（），并按照（）规定，制定适用于分行的制裁合规政策。

《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》旨在确保农业银行开展的（），并最大限度地（）。

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》规定，农业银行根据集团制裁风险偏好有关要求，高标准明确制裁风险管理的总体原则，遵守（），各项业务不与国际制裁（）合规管理要求相冲突。

农业银行根据集团制裁风险偏好有关要求，高标准明确制裁风险管理的总体原则，遵守中国法律法规和监管规定，各项业务不与国际制裁（）合规管理要求相冲突。