美国反洗钱方面的其他法规还包括1986年的《洗钱控制法案》、1988年的《反毒品滥用法》、 1992年的《阿农齐奥—怀利反洗钱法案》、1994年的《洗钱抑制法案》、 1998年的《洗钱和金融犯罪战略法》以及2004年的《情报改革及防恐法案》

农业银行禁止直接或间接向被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有（含合计拥有）（）或以上权益的实体提供金融服务。

当存在以下情况时，无论美国是否拥有司法管辖权，境内外机构不得直接或间接与被列入SDN名单的个人和实体，以及被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有（含合计拥有）50%或以上权益的实体开展任何交易：

根据风险偏好要求，农业银行不得开展受到美国司法管辖且违反美（）规定的活动。

根据风险偏好要求，农业银行不得开展受到美国司法管辖且违反美国（ ）制裁规定的活动。

美国可能会对违反一级制裁禁止的某些特定行为的实体、个人处以（）。

美国一级制裁适用于（）。

下列哪些情况可能会引发美国一级制裁：（）

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》规定，农业银行应采取措施，阻止参与涉及适用的美国（）规定的活动，并避免开展可能涉及美国（）风险的活动。

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》规定，农业银行对于可能涉及美国二级制裁风险的活动采取的措施是（）开展可能涉及美国二级制裁风险的活动。

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》规定，农业银行应采取措施，阻止参与涉及适用的（）一级制裁规定的活动，并避免开展可能涉及（）二级制裁风险的活动。