《银行保密法》），颁布于___年，

在客户关系存续期间，经办机构应对客户开展（），保存并更新客户的身份识别信息，例如地址、国籍等。

对可能涉及美国制裁的客户和交易，农业银行境内外机构根据有关要求开展加强型尽职调查。开展客户或交易的加强型尽职调查应根据客户、产品的制裁风险评估情况，或制裁名单监测系统监测发现的潜在问题客户以及（）活动产生的预警情况确定。

对可能涉及美国制裁的客户和交易，农业银行境内外机构根据有关要求开展加强型尽职调查，包括（ ）

境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括（）

境内外机构根据驻在地法律法规和监管规定，在执行总行（）的基础上，补充、管理本机构自定义监控名单。

当制裁名单更新后，由（）完成对制裁名单监测系统关于制裁名单的自动加载以及与各业务系统的对接和验证工作。

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》中关于制裁合规风险管理体系的规定，纽约分行根据美国制裁管理要求，按照（）的原则制定并实施本机构制裁风险管控措施和标准。

总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》要求，按照风险为本的原则，明确制裁合规管理的（），以及根据国别和制裁名单进行筛查的有关要求。

合理配置资源完善与风险程度相适应的内部控制措施、独立测试、合规人员、培训和（）等五大合规支柱，能保证制裁合规工作的有效性。

合理配置资源完善与风险程度相适应的内部控制措施、独立测试、（）、培训和客户尽职调查等五大合规支柱，能保证制裁合规工作的有效性。