对可能涉及美国制裁的客户和交易，农业银行境内外机构根据有关要求开展加强型尽职调查。开展客户或交易的加强型尽职调查应根据客户、产品的制裁风险评估情况，或制裁名单监测系统监测发现的潜在问题客户以及（）活动产生的预警情况确定。

_____作为美国财政部的下属机构，负责保护美国的金融体系免被洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪滥用。

《银行保密法》），颁布于___年，

本政策由农业银行总行（内控与法律合规部）负责制定、解释和修订，并（）进行审阅。

《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》由农业银行总行（内控与法律合规部）负责制定、解释，（）进行修订和审阅。

境内外机构驻在地或特定交易涉及的司法辖区的法律法规和监管要求与本政策规定不一致的，应按照驻在地法律法规和监管要求执行，并以（）向总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）提出例外申请。

未经（）书面批准有关例外事项，境内外机构不得发生与《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》规定相冲突的任何行为。

总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）对可能违反美国制裁的行为，可向（）咨询。

涉及美国制裁合规信息的查询（包括农行纽约分行），农业银行境内外机构在处理询问时，应分析现有（），若现有信息不能充分回复的，业务经办机构应开展进一步尽职调查，避免提供不完整或错误的信息。

美国制裁政策和管理要求更新时，由（）负责及时更新本政策及其他内部制裁合规管理相关要求，并进行必要调整。

被冻结的财产（包括被冻结的交易）记录，必须在财产被冻结期间以及财产解冻后保存（）年。