总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》要求，按照风险为本的原则，明确制裁合规管理的（），以及根据国别和制裁名单进行筛查的有关要求。

就文档验证而言，可接受相关文档的复印件，有关实益拥有人的记录在相关账户关闭后，应留存__年。

银行应以某一风险为基础，____重新评定客户的风险评级，并在其得知关于客户的、能够对该客户风险概况造成影响的新信息时，重新评定。

银行可制定其反洗钱风险容量与容限，包括终止或禁止提供带有反洗钱___的产品及服务

目前虽无关于反洗钱培训频度的正式要求，但员工至少__应参加一次该类培训。

反洗钱合规官必须由银行的___指任，主要负责协调和监控银行日常的反洗钱合规事宜，以及反洗钱方案的各方面管理。

《美国爱国者法案》第352条就反洗钱方案规定了最低“__支柱”要求

_____作为美国财政部的下属机构，负责保护美国的金融体系免被洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪滥用。

《银行保密法》），颁布于___年，

本政策由农业银行总行（内控与法律合规部）负责制定、解释和修订，并（）进行审阅。

《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》由农业银行总行（内控与法律合规部）负责制定、解释，（）进行修订和审阅。