境内外机构驻在地或特定交易涉及的司法辖区的法律法规和监管要求与本政策规定不一致的，应按照驻在地法律法规和监管要求执行，并以（）向总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）提出例外申请。

业务办理时，如特定个人或实体的制裁风险无法充分缓释，总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）可要求境内外机构拒绝与个人或实体新建客户关系、终止客户关系（无论是否受到美国相关部门的管辖）。

经办机构业务人员应对制裁名单监测系统产生的涉及美国制裁的预警交易，按照制度要求开展加强型尽职调查。某些情况下可能会由于交易性质或交易参与方等原因需要开展额外的信息获取工作，导致某些交易的处理时间被延长，客户和业务部门应（）。

若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》规定的，根据本政策及相关法律规定，经充分审核及认定后，依法（）。

在客户关系存续期间，经办机构应对客户开展（），保存并更新客户的身份识别信息，例如地址、国籍等。

对可能涉及美国制裁的客户和交易，农业银行境内外机构根据有关要求开展加强型尽职调查。开展客户或交易的加强型尽职调查应根据客户、产品的制裁风险评估情况，或制裁名单监测系统监测发现的潜在问题客户以及（）活动产生的预警情况确定。

对可能涉及美国制裁的客户和交易，农业银行境内外机构根据有关要求开展加强型尽职调查，包括（ ）

境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括（）

境内外机构根据驻在地法律法规和监管规定，在执行总行（）的基础上，补充、管理本机构自定义监控名单。

当制裁名单更新后，由（）完成对制裁名单监测系统关于制裁名单的自动加载以及与各业务系统的对接和验证工作。

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》中关于制裁合规风险管理体系的规定，纽约分行根据美国制裁管理要求，按照（）的原则制定并实施本机构制裁风险管控措施和标准。