因涉案账户较多需要批量查询的，营业机构或专门受理部门可要求公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关同时提供电子版查询清单。

各国应当采取措施，确保本国提供资金或价值转移服务的自然人或法人获得许可或进行注册

FATF建议中，对所有类型的政治公众人物的要求，不适用于其家庭成员或关系密切的人

法律无需要求金融机构保存交易记录和通过客户尽职调查措施获取的信息记录

各国应当要求金融机构将所有必要的国内和国际交易记录至少保存____年

金融机构可采取的客户尽职调查措施如下（）

各国应当禁止金融机构保持匿名账户或明显以假名开立的账户

非营利性组织尤其容易被 滥用，利用合法实体作为恐怖融资的渠道，以逃避资产冻结措施为目的

FATF建议，各国应当执行定向金融制裁，以遵守联合国安理会关于防范、制止、瓦解大规模杀伤性武器扩散及 扩散融资的决议

FATF建议，应当将资助恐怖组织和单个恐怖分子的行为规定为犯罪，即使该行为并未与特定的 恐怖活动相联系

根据FATF建议，各国应当将洗钱罪适用于所有的犯罪，以涵盖最广泛的上游犯罪