AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 银行银行银行银行 题目详情
CA1218E17C000001DC58106F161957A0
银行银行银行银行
2,300
判断题

FATF建议,应当将资助恐怖组织和单个恐怖分子的行为规定为犯罪,即使该行为并未与特定的 恐怖活动相联系

答案解析

正确答案:A
题目纠错
银行银行银行银行

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

协助冻结财产法律文书仅凭证件号码要求冻结名下账号的,应由司法机关工作人员在协助冻结财产法律文书上写明具体冻结账户名称和冻结账号,无需该工作人员签名或加盖名章。

单选题

司法机关要求协助冻结时人民法院应当由至少( )名办案人员,持本人有效的执行公务证和工作证,以及加盖县级以上司法机关公章的协助冻结财产的法律文书,到营业机构或专门受理部门现场办理。

单选题

司法机关要求调取视频监控录像、纸质传票、档案资料等信息,由办案人员持有效的本人工作证、公务证、人民警察证,以及加盖县级以上司法机关公章的调取证据通知书,到营业机构或专门受理部门现场办理。

单选题

营业机构或专门受理部门接到司法机关协助查询要求后应当及时办理,无法现场办理完毕的,应当允许提出协助查询要求的司法机关指派至少一名相关或非相关的办案人员,持有效的本人( )或( )和( ),事后到该营业机构或专门受理部门取回反馈结果。

单选题

营业机构或专门受理部门接到司法机关协助查询要求后应当及时办理如无法现场办理完毕对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息,电子银行信息,网银登录日志等信息,POS 机商户、自动机具等相关信息的,原则上应当在( )以内反馈。

单选题

营业机构或专门受理部门不能通过刻录光盘、文件加密等方式提供电子版查询结果给司法机关。

单选题

营业机构或专门受理部门不得允许公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关根据需要( )查询结果。

单选题

营业机构或专门受理部门协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关查询的涉案财产信息,包括:()

单选题

因涉案账户较多需要批量查询的,营业机构或专门受理部门可要求公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关同时提供电子版查询清单。

单选题

司法机关要求协助查询时人民法院应当由至少一名办案人员,持本人有效的执行公务证和工作证,以及加盖( )级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关公章的协助查询财产法律文书,到我行营业机构或专门受理部门现场办理。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码