法人金融机构应当通过（）开展洗钱风险管理的审计评价，检查和评价洗钱风险管理的合规性和有效性，确保各项业务自身管理与其洗钱风险管理工作相匹配，反洗钱内部控制有效。

以下情形应进行客户身份重新识别，填写《调查表》的基本信息和重新识别调查部分，在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息，并留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件（）。

以下哪些是客户存在的可疑或异常情形（）

以下哪些情况须开展加强型尽职调查。（）

以下材料属于个人客户辅助身份证明材料的包括（）

以下（）情形须进行客户身份初次识别：

已在我行开立账户的客户签约网络金融业务，须提供（）。开通网络金融业务应完整录入个人身份基本信息。

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，业务与产品管理部门职责与分工包括（）

新客户办理个人卡发卡业务时，经办人员应告知办卡相关规定，落实“三亲见”，确认客户身份，并对申请意愿及申请资料的（）进行审核：

新客户办理个人卡发卡业务时，经办人员应告知办卡相关规定，落实“三亲见”，即（）。

下列哪些选项是开立个人账户的初次识别要点（）