涉及恐怖活动资产冻结管理办法所称金融机构、特定非金融机构，是指依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规规定，应当履行反洗钱义务的机构。

托管合同（协议）未签署但需紧急开户的，须提供《特殊事项处理单》。

如按照监管要求为事先审核、审批、核准的产品或全国社保基金，应当提供监管机构或全国社保理事会对托管产品的（）的复印件、截屏或扫描件。

存量客户的界定以（）系统为单位。

对涉及跨境业务的客户，应进行（），确定客户未列入制裁名单后，方可继续相关业务流程。

托管业务客户经理在与托管客户建立业务合作时，应开展以下工作：查询客户风险等级，如客户 CCS 等级为（），应开展加强型尽职调查，并采取一定的控制措施，使风险可控。

严格遵守法律法规规定的保密要求，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户身份识别信息和反洗钱工作信息。

对 CCS 等级为高风险类的客户，不得提供托管服务。

客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存（)年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存()年。

《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，外资银行身份识别和尽职调查档案包括：（）

境内外分支机构与已准入的网络机构和代理行客户开展业务合作、为已准入的代理行客户和同业账户客户开立账户，应同时符合总行相关（）的规定。