不作为可疑交易报告的，不用记录分析排除的合理理由。

对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行（ ）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。

调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份人民银行，一份附卷备查。

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（ ）。

中国人民银行或者其（ ）一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（ ）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

检查人员不少于2，未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝检查。

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查（ ）等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

金融机构应当按照（ ）的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，紧急情况下，可以向有关领导汇报。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（ ）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。